Legal

Política AML / KYC

Prevención de lavado de activos y conocimiento del cliente.

Conocimiento del cliente

Todo usuario debe completar la verificación de identidad antes de operar, incluyendo validación documental.

Aplicamos debida diligencia reforzada según el perfil de riesgo y el volumen operado.

Monitoreo continuo de operaciones para identificar patrones inusuales o sospechosos.

Reportamos operaciones sospechosas a las autoridades competentes conforme a la normativa vigente.

Nuestro equipo recibe capacitación periódica en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Última actualización: agosto de 2026. Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento financiero.